Розслідування НАБУ: оприлюднені нові записи розмов, фігуранти обговорюють вплив на держоргани (Оновлено)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрили нові деталі спецоперації "Форест Гамп". За версією слідства, група за участі високопосадовця Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників державного банку організувала легалізацію 150 млн грн готівки для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

Про початок масштабної операції НАБУ та САП повідомили вранці 19 серпня. Спочатку Бюро зазначило лише, що викриває злочинну організацію, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що слідчі дії проводять у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої. Ярослав Железняк повідомляв про слідчі дії, пов'язані з народним депутатом і забудовником Вадимом Столаром. ZN.UA також писало, що в матеріалах фігурують колишній народний депутат Максим Микитась, посадовці Міністерства юстиції та представники державного Sense Bank.

НАБУ офіційно не назвало всіх фігурантів операції за прізвищами, тому інформація про конкретних осіб, яку оприлюднили депутати та медіа, наразі потребує окремого розмежування з офіційно встановленими слідством обставинами.

НАБУ розкрило суть операції "Форест Гамп"

Згодом Бюро оприлюднило розгорнуте відео операції "Форест Гамп" із записами розмов та поясненням версії слідства.

НАБУ заявило, що група організувала та забезпечила легалізацію коштів, які, за даними детективів, були одержані злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівки, які через рахунки низки компаній мали бути введені у легальний обіг та використані для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".

У самому відео НАБУ не називає учасників групи за іменами, однак вказує їхні посади: заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи.

За версією Бюро, для реалізації плану група використовувала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. НАБУ стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком, після чого могли використовувати його для проведення необхідних операцій.

З оприлюднених раніше народними депутатами процесуальних матеріалів випливає, що йдеться про Sense Bank. Олексій Гончаренко також опублікував фрагмент документа, у якому слідство стверджує, що невстановлені особи з Офісу президента нібито поставили перед Іриною Мудрою завдання взяти державний банк під контроль ОП.

У справі фігурує Sense Bank і застава за Галущенка

Окремий великий епізод операції "Форест Гамп" стосується державного Sense Bank та 150 млн грн застави за фігуранта справи "Мідас". За версією НАБУ, для легалізації коштів учасники схеми використовували державний банк, рахунки підконтрольних компаній та конвертаційні центри.

У новому відео Бюро стверджує, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком. На оперативних записах також обговорюється проведення великих платежів і можливий механізм обходу фінансового моніторингу через тимчасове "вікно", під час якого операція могла пройти без ручної перевірки.

НАБУ не називає у відео всіх учасників за прізвищами. Водночас у процесуальних документах, які оприлюднили народні депутати, в цьому епізоді фігурують посадовці Офісу президента та керівники Sense Bank, а внесення коштів пов'язують із заставою за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Курс України детально розібрав схему із Sense Bank, рух коштів на заставу, роль компаній-посередників та те, як, за версією слідства, могли намагатися обійти банківський фінансовий моніторинг.

НАБУ заявило про спроби просувати підконтрольних людей

Нові записи розкривають ще один напрям розслідування, який безпосередньо не стосується застави.

НАБУ заявило, що детективи зафіксували факти можливого втручання з метою просування підконтрольних людей до Бюро та інших правоохоронних і державних органів.

На одному з фрагментів співрозмовники обговорюють вибори до Ради громадського контролю при НАБУ та можливість мобілізувати голоси на підтримку певних кандидатів.

Далі звучить обговорення необхідності створення власного "кадрового резерву" з людей, яких можна було б просувати на посади у державних структурах. Серед органів у розмовах згадуються Бюро економічної безпеки, митниця та Агентство з розшуку та менеджменту активів.

НАБУ подає ці фрагменти як матеріали, отримані під час розслідування. Водночас Бюро оприлюднило лише частину записів, тому повний контекст кожної з розмов залишається невідомим.

Під час обшуків знайшли план комунікації навколо ТСК

Ще одним епізодом операції стала знахідка під час обшуків документа під назвою "Точка зламу дискусії щодо антикорупційної інфраструктури. Антикризовий план".

Як повідомило НАБУ, документ містить конкретні комунікаційні кроки та меседжі щодо публічної ситуації навколо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Серед запропонованих каналів комунікації в документі згадуються Telegram, Facebook, X, LinkedIn, телебачення, ток-шоу, українські та міжнародні медіа. Зокрема, названі "Українська правда", NV, Liga.net, LB.ua, Politico, Euractiv, Financial Times та The Economist, а також антикорупційні організації й медіапроєкти.

У плані пропонувалося позиціонувати роботу ТСК як "аудит, а не атаку", подавати інформацію частинами та наголошувати на співпраці між інституціями.

Голові ТСК Сергію Власенку відводилася роль основного публічного комунікатора. Інші члени комісії мали демонструвати політичний плюралізм, а експерти та громадські організації - виступати як "нейтральні голоси".

Окремо автори документа рекомендували не виводити президента та уряд "на передову лінію" комунікації. Серед очікуваних результатів зазначалося позиціонування ТСК як "центрального органу довіри" та створення у міжнародних партнерів враження системного й контрольованого процесу.

НАБУ поки не повідомило, хто саме створив цей документ, кому він належав та для кого був підготовлений. Його виявлення під час обшуку також саме по собі не доводить, що описані в плані дії були реалізовані або що згадані в ньому медіа чи громадські організації знали про існування документа.

Слідство триває

Оприлюднені матеріали значно розширили початкову інформацію про операцію "Форест Гамп". Тепер слідство заявляє не лише про участь народних депутатів і посадовців Офісу президента, а й про схему легалізації 150 млн грн, використання державного банку, можливий обхід фінансового моніторингу та спроби сформувати мережу впливу в державних органах.

Водночас частина імен наразі відома лише з повідомлень народних депутатів та джерел медіа. НАБУ не оприлюднило повний перелік підозрюваних і не ідентифікувало всіх учасників записаних розмов.

Винуватість конкретних осіб може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду.

За матеріалами: НАБУ, НАБУ, ZN.UA

Джерело