Мировые лидеры, топ-чиновники и звезды шоу-бизнеса оказались в центре скандала из-за утечки документов по офшорным данным. Среди них Зеленский, Путин, Тони Блэр, Элтон Джон, Хулио Иглесиас и другие знаменитости.
Секретные сделки и тайные счета влиятельных людей попали в руки журналистов. Проект по изучению этих данных называется Pandora Papers.
Согласно опубликованным документам, богатые и влиятельные люди со всего мира используют подставные компании для покупки квартир, яхт, драгоценностей и картин известных художников. И все этопроисходит через офшоры.
Давайте разберемся, что такое офшоры и каким образом богатые люди их используют.
Источник: Statista
Что такое офшор? Это рай для богатых?
Если бы не утечки данных, то офшор и правда можно назвать раем для миллионеров. В переводе с английскогоoffshoreозначаетвне берегаиливне границ. Это такая страна или территория, которая дает иностранцам особые условия для бизнеса. Например, очень низкие налоги на прибыль, а также возможность не раскрывать истинных владельцев компании (бенефициаров).
Бизнесмены и политики регистрируют компании в офшорах на льготных условиях, а в обмен платят местным юридическим фирмам (регистраторам) фиксированную сумму за услуги. Местные власти не «лезут» в дела иностранных бизнесменов, и не интересуются происхождением денег.
В офшоры люди уходят по разным причинам, не обязательно этосвязано с налогами. Иметь компанию в офшоре или счет в офшорном банке — это не преступление. Если человек не занимается отмыванием денег, не уклоняется от уплаты налогов и не связан с коррупцией у себя на родине, то с точки зрения закона все в порядке.
Офшорные компании часто создают, чтобызащитить свои деньги от кредиторов, адвокатов, истцов, членов семьи или бывших супругов. У банкиров даже есть поговорка: «Это законно? — Да. Это этично? — Спросите у священника». Как видно из массива документов Pandora Papers, очень многие известные люди хотят скрыть свои реальные доходы. От кого они их скрывают — это уже другой вопрос.
Кроме того, многие бизнесмены не хотят держать деньги у себя на родине, потому что боятся рейдерских атак или вмешательства государства. Обычно так бывает в странах с нестабильной экономикой. Поэтому бизнес переводят в офшор.
Какие бывают схемы в офшорах? Как туда попадают деньги?
Есть несколько офшорных схем. Известные люди и звезды шоу-бизнеса, как правило, работают по контрактам и получают крупные суммы в виде роялти. Это специальное вознаграждение за патенты, авторские права, процент от продаж и кассовых сборов. Эти роялти можно выводить напрямую в офшор. Это же относится к дивидендам от акций или оплате за услуги.
Другой способ зачисления денег в офшоры — денежные переводы от других офшорных компаний. Их сложнее отследить из-за секретности. В цепочке может быть несколько подставных фирм.
С офшорами как-то борются?
Пытаются бороться. В основном из-за отмывания денег и финансирования терроризма. Евросоюз и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) регулярно публикуют так называемые «серые» и «черные» списки офшоров.
Украинские банки и контролирующие организации отслеживают финансовые операции, и если компания находится в офшорном списке, то кденежной транзакции присматриваютсяболее пристально. Это называется финансовый мониторинг.
Банки даже могут приостанавливать финансовые операции и замораживать деньги на 2 рабочих дня, если есть какие-либо подозрения. Если в цепочке будет фирма из офшора, то всю сделку и всех контрагентов будут проверять. Это сделано, чтобы людименьше пользовались офшорамии несли репутационные риски.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Зачем нужны офшоры и насколько они законны?
